中国石化齐鲁股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告

中国石化齐鲁股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告
    中国石化齐鲁股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年1月17日在齐鲁石化公司办公楼五楼会议室召开,会议由董事长张深先生主持。出席本次股东大会的股东(含股东代理人)共10人,代表股份1600082100股,占本公司股份总数的82.05%,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
    本次会议采用记名投票表决,当场验票方式,以特别决议方式审议通过了以下议案：
    审议通过了增加公司营业范围及修改《公司章程》相关条款的议案。
    公司根据经营需要,营业范围需增加“仓储、运输”内容。即由原来的营业范围：“石油化工产品及无机化工产品的生产、加工、销售及科研开发和综合技术服务”,变更为：“石油化工产品及无机化工产品的生产、加工、销售、仓储、运输及科研开发和综合技术服务”。
    据此,《公司章程》第13条第一款：＂经公司登记机关核准,公司经营范围是：石油化工产品及无机化工产品的生产、加工、销售及科研开发和综合技术服务”。
    修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：石油化工产品及无机化工产品的生产、加工、销售、仓储、运输及科研开发和综合技术服务。”
    同意：1600082100股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对：0股；弃权0股。
    本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师贺伟平先生见证,认为本次会议的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。 
中国石化齐鲁股份有限公司董事会
    2003年1月17日