宁波拓普集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年2月7日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2024年1月26日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于调整部分募投项目实施进度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于不向下修正“拓普转债”转股价格的议案》
本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于不向下修正“拓普转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于对全资子公司（湖州拓普）增资的议案》本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于对全资子公司（拓普重庆）增资的议案》本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于对全资子公司（域想智行）增资的议案》本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于对全资子公司（拓普滑板底盘）增资的议案》本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》请见同日披露的《拓普集团关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述议案（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2024年2月7日