杭州安杰思医学科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年02月07日以现场结合通讯的方式在公司二楼综合大会议室召开。本次会议通知及相关材料已于2024年2月4日以邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长张承主持，会议应到董事5人，实际出席董事5人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币145元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时，授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2024年02月08日