上海贝岭股份有限公司关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务总监辞职的情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监佟小丽女士递交的辞职报告，佟小丽女士因工作变动原因辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，佟小丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对佟小丽女士在担任公司财务总监期间，为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议、第九届董事会审计与风险控制委员会第七次会议，对财务总监候选人吴晓洁女士进行了任职资格审查，一致同意聘任吴晓洁女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
公司于2024年2月7日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：经董事会审计与风险控制委员会、提名与薪酬委员会审核，聘任吴晓洁女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。
三、聘任副总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议，对副总经理候选人张洪俞先生、赵琮先生进行了任职资格审查，一致同意聘任张洪俞先生、赵琮先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
公司于2024年2月7日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：经董事会提名与薪酬委员会审核，聘任张洪俞先生、赵琮先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议
2、公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议纪要
3、公司第九届董事会审计与风险控制委员会第七次会议纪要
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2024年2月8日
附：简历
吴晓洁女士，1981年8月出生，大学本科，高级会计师。曾任上海鸿立装饰设计工程有限公司会计，上海嘉荣贸易有限公司会计，上海铱力物流有限公司外贸会计，上海贝岭股份有限公司应收账款会计、税务/总账会计、会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任上海贝岭股份有限公司财务总监。
张洪俞先生，1980年1月出生，大学本科，硕士学位，高级工程师。曾任南京微盟电子有限公司电路设计工程师、设计部经理、技术总监、副总经理，上海贝岭股份有限公司技术总监。现任上海岭芯微电子有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理。
赵琮先生，1977年6月出生，大学本科，高级工程师。曾任科广电子（珠海）有限公司数字IC设计工程师，中兴通讯股份有限公司微电子研究所技术专家委员会委员、项目经理，钜泉光电科技（上海）有限公司产品经理、数字设计部主管，深圳市锐能微科技有限公司副总经理，上海贝岭股份有限公司技术总监。现任深圳市锐能微科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理。