万向德农股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议不存在否决或修改提案的情况
2、本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、本次股东大会召开的时间：2012 年 9 月 19 日（星期三）上
午 10：00
2、本次股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路
18 号公司会议室
（二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 104,346,116
占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.20
会议由公司董事会召集，由董事长管大源先生委托于艳杰董事主持。
除股东及股东代理人外，出席会议的人员包括公司董事、监事、董事会
秘书及其他高级管理人员及黑龙江国安律师事务所周长喜律师、殷宏律
师。
二、议案审议及表决情况
大会以记名投票表决的方式通过如下决议事项：
议案 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 赞成票数
序号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
1 审议关于修改《公司章程》的议案 104,346,116 100% 0 0% 0 0 是
审议关于重新修订《董事会议事
2 104,346,116 100% 0 0% 0 0 是
规则》的议案
审议关于重新修订《股东大会议
3 104,346,116 100% 0 0% 0 0 是
事规则》的议案
审议关于重新修订《监事会议事
4 104,346,116 100% 0 0% 0 0 是
规则》的议案
审议关于重新修订《关联交易决
5 104,346,116 100% 0 0% 0 0 是
策管理制度》的议案
修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、
《监事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
公司聘请黑龙江国安律师事务所周长喜律师、殷宏律师对本次股东
大会进行了现场见证，并出具了《黑龙江国安律师事务所关于万向德农
股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合
法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份
有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、万向德农股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议。
2、黑龙江国安律师事务所关于万向德农股份有限公司 2012 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2012 年 9 月 19 日
