证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-15
中节能环境保护股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的提案已经公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十九次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场及视频会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午15：30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月22日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月22日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年2月19日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于2024年2月19日（星期一）下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选5人 |
| 1.01 | 选举周康为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举赵国鸿为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举丁航为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举刘雪原为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举张军为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举骆建华为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李玲为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举刘建国为第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选2人 |
| 3.01 | 选举王利娟为第八届监事会非职工监事 | √ |
| 3.02 | 选举郭姗姗为第八届监事会非职工监事 | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）开展合作的议案》 | √ |
特别提示：
1、提案一、提案二、提案三实行累积投票制，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。应选非独立董事5人，独立董事3人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中平均分配或任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述提案已经公司第七届董事会第四十七次会、第七届第三十九次监事会审议通过。国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）将对提案四回避表决，且不接受其他股东委托投票。
公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2024年2月20日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，中节能环境保护股份有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2024年2月20日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30
3、登记地点：中节能环境保护股份有限公司董事会办公室（地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：顾蓉 电子邮箱：gurong@cecep.cn
电 话：029-86531386 传 真：029－86531333
拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、参会股东登记表
2、2024年第一次临时股东大会授权委托书
3、网络投票的具体操作流程
中节能环境保护股份有限公司董事会
二〇二四年二月六日
附件一：
参会股东登记表
| 股东名称 | 证件号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 | ||
| 是否委托参会 | 受托人 |
附件二：
中节能环境保护股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人参加中节能环境保护股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票制提案 | |||||
| 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ | 股东总票数=持股数量×5 | ||
| 1.01 | 选举周康为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举赵国鸿为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举丁航为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举刘雪原为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举张军为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | √ | 股东总票数=持股数量×3 | ||
| 2.01 | 选举骆建华为第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举李玲为第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举刘建国为第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | 股东总票数=持股数量×2 | ||
| 3.01 | 选举王利娟为第八届监事会非职工监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举郭姗姗为第八届监事会非职工监事 | √ | |||
| 非累积投票制提案 | |||||
| 4.00 | 《关于与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）开展合作的议案》 | √ | |||
投票说明：
1、 委托人为自然人的需要股东本人签名，授权委托书下载或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、 如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、 非累计投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 累计投票制议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
签发日期： 年 月 日
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350140。
2、投票简称：环境投票。
3、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选5人 |
| 1.01 | 选举周康为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举赵国鸿为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举丁航为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举刘雪原为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举张军为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举骆建华为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李玲为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举刘建国为第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选2人 |
| 3.01 | 选举王利娟为第八届监事会非职工监事 | √ |
| 3.02 | 选举郭姗姗为第八届监事会非职工监事 | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）开展合作的议案》 | √ |
4、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1，有5位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如提案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年2月22日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年2月22日 9:15-15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。