康佳集团股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第十次会议，于2024年2月6日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月26日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长蔡伟斌先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分讨论，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订<公司章程>等公司制度的公告》。
根据有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会二○二四年二月六日