厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年2月5日下午2点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年2月2日以电话、电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份的议案》
公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币12.00 元/股，回购股份实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起3个月之内。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。董事会同意使用公司自有资金或自筹资金回购公司股份，并授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2024年2月6日