证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-006
河南易成新能源股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年2月6日上午9：30通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2024年2月1日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，同意向渤海银行郑州分行申请不超过人民币1亿元，向广发银行股份有限公司平顶山分行申请不超过人民币1亿元，合计2亿元的综合授信额度。针对上述申请授信事项，授权公司财务总监签署相关文件，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于为控股子公司平煤隆基银行授信业务提供担保的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快光伏电池片项目技术改造，满足项目建设资金需求。同意公司为控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行申请新增5,000万元的银行授信额度提供全额连带责任保证担保。《关于为控股子公司平煤隆基银行授信业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
（三）审议通过了《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》
为满足超高功率石墨电极项目发展资金需求，支持下属公司日常经营发展，同意公司为控股子公司河南福兴新材料科技有限公司与中原银行股份有限公司襄城支行流资贷款1,000万元提供全额连带责任保证担保。
《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
（四）审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司银行授信业务提供担保的议案》
为支持下属孙公司光伏、风电建设资金需求，壮大清洁能源装机规模，提升公司盈利能力，同意全资子公司河南中原金太阳技术有限公司为其全资子公司平顶山市旭荣新能源科技有限公司与中国农业发展银行郏县支行所申请的30,000万元银行授信业务提供全额连带责任保证担保。
《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司银行授信业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
（五）审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁业务提供担保的议案》为支持下属孙公司光伏、风电项目建设资金需求，壮大清洁能源装机规模，提升公司盈利能力，同意全资子公司河南中原金太阳技术有限公司质押项目公司100%股权及100%电费收费权为其下属公司许昌华晶新能源科技有限公司、遂平县华鑫新能源光伏电力有限公司、郑州华恒新能源科技有限公司与招商局通商融资租赁（天津）有限公司开展的5,700万元融资租赁业务提供担保。《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
（六）审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》
公司本次补充审议关联交易事项，符合《公司章程》等相关规定，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项不涉及公司财务数据变更，不涉及公司前期财务报表的调整。相关交易系公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，《关于补充审议关联交易的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案涉及与控股股东中国平煤神马及其下属企业的关联交易，关联董事王安乐先生、万善福先生、王少峰先生已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》根据公司业务发展及日常经营需要，同意公司2024年度日常关联交易预计，2024年与关联方发生日常关联交易额度不超过237,100.00万元。公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。本议案涉及公司控股股东中国平煤神马及其下属企业的关联交易，关联董事王安乐先生、万善福先生、王少峰先生已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
（八）审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的议案》
本次“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”调整仅涉及光伏电站建设容量，募集资金投资额度及用途未发生变化。本次建设容量调整有利于优化现有光伏发电建设布局，符合公司的建设规划，有助于推进公司募投项目的顺利实施。同意公司本次调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易事项。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，中原证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。《关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的公告》、《中原证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限公司调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的核查意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案涉及公司控股股东中国平煤神马及其下属企业的关联交易，关联董事王安乐先生、万善福先生、王少峰先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。
《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
（十）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对相关治理制度进行修订。
10.01 关于修订《股东大会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.02 关于修订《董事会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.03 关于修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.04 关于修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.05 关于修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.07 关于修订《独立董事制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.08 关于制定《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.09 关于修订《总裁工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.10 关于修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.11 关于修订《内部控制制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.12 关于修订《信息披露管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.13 关于修订《关联交易管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.14 关于修订《对外投资管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.15 关于修订《对外担保管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.16 关于修订《募集资金管理办法》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.17 关于修订《投资者关系管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.18 关于修订《特定对象来访接待管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.19 关于修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.20 关于制定《对外信息报送和使用管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.21 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.22 关于修订《股东大会网络投票实施细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.23 关于制定《累积投票制度实施细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.24 关于修订《日常生产经营决策制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.25 关于制定《董事会提案管理办法》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.26 关于修订《突发事件危机处理应急制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.27 关于修订《独立董事年报工作规程》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.28 关于制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.29 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.30 关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部控制制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《日常生产经营决策制度》、《董事会提案管理办法》、《突发事件危机处理应急制度》、《独立董事年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票制度实施细则》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》尚需提交公司股东大会审议，上述制度全文将在股东大会审议通过后披露，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
（十一）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
同意公司定于2024年2月22日（星期四）下午14：30在河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马平美酒店会议室召开2024年第一次临时股东大会。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二四年二月六日