湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年2月6日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年2月6日以通讯表决方式召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需。结合公司目前的财务状况和经营状况，确定公司本次回购价格不超过人民币7.00元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施
期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。本次回购的总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。如按回购金额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为14,285,714股，约占公司总股本的1.94%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为7,142,857股，约占公司总股本的0.97%，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起3个月内。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会2024年2月6日