深圳南山热电股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第二十三次临时会议通知》，会议于2024年2月6日（星期二）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由孔国梁董事长召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》。
1.同意深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）两套发电机组及其辅助设备按照不含税资产评估值15,842.32万元（人民币，下同）在深圳联交所挂牌转让，同意深南电中山公司重油处理线设备及备件按照不含税资产评估值106.20万元在深圳联交所挂牌转让；
2.同意在正式挂牌期满未征集到意向受让方的情况下，将挂牌价格下调10%后进行二次挂牌，若二次挂牌期满仍未征集到意向受让方，可以适当延期。
该议案已经公司第九届董事会战略与投资管理委员会第九次会议以
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意5票，反对0票，弃权0票审议通过。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的公告》（公告编号：2024-010）。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》同意公司于2024年2月26日（星期一）下午14:30时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十三临时会议决议；
2.第九届董事会战略与投资管理委员会第九次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2024年2月7日