永安行科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的2,750,000股公司股份，具体内容请见公司同日披露的《关于注销已回购股份的公告（2024-009）》。待本次注销完成后，公司注册资本将由23,220.0355万元变更为22,945.0355万元，总股本将由23,220.0355万股变更为22,945.0355万股。
根据上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：
| 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币23,220.0355万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币22,945.0355万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为23,220.0355万股，公司的股本结构为：普通股23,220.0355万股，无其他种类股份。 | 第十九条 公司股份总数为22,945.0355万股，公司的股本结构为：普通股22,945.0355万股，无其他种类股份。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
自2021年8月起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。
此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2024年2月7日