福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，经独立董事共同推举本次会议由徐攀女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司章程》及《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定。经与会独立董事审议表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2023年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；公司2024年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测，系公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，不会构成公司业务对关联方业务的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
【本页以下无正文】
【本页无正文，为福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议的签字页】
独立董事签字：
徐 攀
二零二四年二月六日