证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-010转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司关于召开“苏利转债”2024年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议召开日期：2024年2月29日
? 本次会议债权登记日：2024年2月23日
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额957,211,000.00元，期限为6年，并于2022年3月10日起在上海证券交易所挂牌交易。
2024年2月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券持有人会议规则》，变更募集资金用途应由公司董事会负责召集可转换公司债券持有人会议审议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2024年2月29日 10点00分
（三）会议召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
（四）会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）债权登记日：2024年2月23日
（六）会议出席对象：
1、截至2024年2月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会认为有必要出席的其他人员；
5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件2），参会回执递交的时间截止点为2024年2月26日16:00。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2024年2月26日（星期三）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
（二）登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。
（三）登记办法：
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券
账户卡复印件；
4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年2月26日下午16时前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、表决程序和效力
（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票参见附件3）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2024年2月26日下午16时前将表决票通过传真或邮寄方式送达（送达方式详见“五、其他事项（三）会议联系方式”）。
表决票以公司证券部工作人员签收时间为准，未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。
（三）未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
（四）每一张“苏利转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
（五）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值总额的债券持有人同意方为有效。
（六）债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
（七）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
（八）债券持有人会议根据《江苏苏利精细化工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债至债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。
（九）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
（一）本次现场会议预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
（二）请参会债券持有人提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
地址：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司邮编：214444电话：0510-86636229传真：0510-86636221联系人：张哲
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会2024年2月7日
附件1：授权委托书附件2：江苏苏利精细化工股份有限公司“苏利转债”2024年第一次债券持有人会议参会回执
附件3：江苏苏利精细化工股份有限公司“苏利转债”2024年第一次债券持有人会议表决票
附件4：《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》
授权委托书江苏苏利精细化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月29日召开的贵公司2024年第一次“苏利转债”债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有“苏利转债”债券张数（面值人民币100元为1张）：
委托人证券帐户卡号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更部分可转债募集资金用途的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏苏利精细化工股份有限公司“苏利转债”20224年第一次债券持有人会议参加回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人出席“苏利转债”2024年第一次债券持有人会议。债券持有人（盖章或签字）：
如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：
债券持有人证券账户：
持有债券简称：苏利转债
持有债券张数（面值人民币100元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
江苏苏利精细化工股份有限公司“苏利转债”2024年第一次债券持有人会议表决票债券持有人或其代理人： 所持有表决权债券面额： 元
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更部分可转债募集资金用途的议案 |
说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。
债券持有人（签字或盖章）：
债券持有人证券账户：
持有债券简称：苏利转债
持有债券张数（面值人民币100元为一张）：
表决说明：1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏中画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未填、错填、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；
3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；
4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。
年 月 日
江苏苏利精细化工股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途的议案
各位债券持有人及持有人代表：
为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、相关产品的市场需求以及公司战略规划等因素，拟将募投项目“年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为“2,000吨丙硫菌唑”、“500吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000吨对苯二甲腈”变更为“10,000吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产2,000吨丙硫菌唑、1,000吨吡氟酰草胺、2,000吨4,6-二氯嘧啶、2,000吨苯并呋喃酮、2,000吨霜霉威盐酸盐、10,000吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。上述项目拟投资总额变更为148,328.09万元，拟用募集资金投资金额仍为94,361.94万元。
以上议案，请各位公司债券持有人及持有人代理人审议。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024年2月7日