晋能控股山西电力股份有限公司
十届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届九次董事会于2024年2月6日以通讯表决方式召开。会议通知于1月30日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程（修订版）》详见巨潮资讯网）（本议案需提交股东大会审议）
2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》。
董事会同意公司对《董事会议事规则》、《股东大会议
事规则》、《股东大会累积投票实施细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等6项制度进行的修订，并于股东大会审议通过后启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。（本议案需提交股东大会审议）
3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>等制度的议案》。
董事会同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》、《董事会秘书工作制度》等7项制度进行的修订及增订，并同意立即启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。
4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）
5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议2024年2月22日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
审议：
1. 关于修订《公司章程》的议案。
2. 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案。
3. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会二○二四年二月六日