安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年2月6日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年1月26日以专人送出方式发出
5.会议主持人:李莉女士
6.会议列席人员:高管、监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年年度审阅报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-037
公司编制了 2023 年年度财务报告,聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具审阅报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《审阅报告》(公告编号:2024-040)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事唐玮、满云、何喜桥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
安徽中草香料股份有限公司
董事会2024年2月6日