湖南中科电气股份有限公司关于第六届董事会第五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月1日以专人送达及电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2024年2月4日10:00以现场方式结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，独立董事肖劲、李馨子、钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益，增强投资者信心，董事会决定对公司回购股份方案进行部分调整。
将本次回购资金总额调整为：不低于人民币3.5亿元（含）且不超过人民币7.0亿元（含），资金来源为公司自有资金。
《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》中有关回购股份的目的、回购股份的方式和价格区间、回购股份的种类和用途、回购股份的资金来源、实施期限、决议的有效期等内容无变化。
本次调整回购股份方案在董事会的审议权限范围内，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》等相关公告。本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程》及《公司章程修订对照说明》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《独立董事制度》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会战略与投资委员会工作细则》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会审计委员会工作细则》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
6、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二四年二月四日