证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-011
江西赣锋锂业集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开的第五届董事会第七十三次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决。因日常生产经营需要，公司及旗下控股子公司预计在2024年度将与本公告中相关关联方发生采购及销售合计不超过849,500万元人民币（人民币兑美元汇率按7.10折算），2023年度与本公告中相关关联方实际发生的采购及销售交易金额为471,505.75万元人民币。
该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东李良彬、王晓申、欧阳明、徐建华、傅利华等人须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
| 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 计金额 | 截至披露日2024年已发生金额 （万元人民币） | 上年发生 金额（万元人民币） |
| 向关联人采购原材料 | Mt Marion（原RIM） | 锂辉石等 | 市场 价格 | 不超过50,000 万美元 | 373.39 | 385,069.77 |
| 大连伊科 | 电池隔膜等 | 市场 价格 | 不超过1,000 万元人民币 | 64.89 | 587.06 | |
| 智锂科技 | 磷酸 铁锂等 | 市场 价格 | 不超过30,000 万元人民币 | 553.84 | 12,900.70 | |
| 浙江沙星 | 氯化锂 | 市场 | 不超过1,500万 | 320.24 | 760.12 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 溶液等 | 价格 | 元人民币 | ||||
| 锋源热能 | 蒸汽等 | 市场 价格 | 不超过50,000 万元人民币 | 1,909.00 | 26,909.24 | |
| 锦泰钾肥 | 碳酸锂等 | 市场 价格 | 不超过20,000 万元人民币 | - | 10,837.52 | |
| 山东鑫海 | 选矿设备等 | 价格 | 万元人民币 | - | 915.27 | |
| 美洲锂业 | 碳酸锂 | 市场 价格 | 不超过25,000万美元 | 1,658.12 | 10,593.79 | |
| 向关联人销售产品 | 智锂科技 | 电池级碳酸锂等 | 市场 价格 | 不超过20,000 万元人民币 | 293.04 | 8,902.53 |
| 浙江沙星 | 金属锂等 | 市场 价格 | 不超过2,000 万元人民币 | 223.34 | 1,474.40 | |
| 锋源热能 | 氢氧化钠等 | 市场 价格 | 不超过3,000 万元人民币 | 60.94 | 792.14 | |
| 美洲锂业 | 碳酸锂 | 市场 价格 | 不超过25,000万美元 | 1,658.12 | 10,593.79 | |
| 稀美资源 | 钽铌精矿等 | 市场 价格 | 不超过2,000 万元人民币 | - | 0 |
注：上述2023年度数据均未经审计，最终数据以经审计数据为准
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交 易内容 | 实际发 生金额 （万元人民币） | 预计 金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | Mt Marion | 锂辉石等 | 385,069.77 | 不超过250,000万 美元 | 26.82% | 77.24% | 临2023-008赣锋锂业关于公司2023年度日常关联交易预计的公告、临2023-050赣锋锂业关于公司2023年与美洲锂业 |
| 大连伊科 | 电池隔膜 | 587.06 | 不超过 500万元 人民币 | 1.72% | 17.41% | ||
| 浙江沙星 | 氯化锂溶液 | 760.12 | 不超过 1,000万元 人民币 | 0.63% | 23.99% | ||
| 腾远钴业 | 硫酸钴 | 1,169.42 | 不超过5,000万元人民币 | 100.00% | 76.61% |
| 智锂科技 | 磷酸铁锂等 | 12,900.70 | 不超过100,000万元人民币 | 6.87% | 87.10% | 日常关联交易预计的公告 | |
| 锋源热能 | 蒸汽 | 26,909.24 | 不超过50,000万元人民币 | 97.69% | 46.18% | ||
| 锦泰钾肥 | 碳酸锂等 | 10,837.52 | 不超过50,000万元 人民币 | 21.41% | 78.32% | ||
| 山东鑫海 | 选矿设备等 | 915.27 | 不超过10,000万元人民币 | 4.33% | 90.85% | ||
| 美洲锂业 | 碳酸锂 | 10,593.79 | 不超过20,000万 美元 | 20.93% | 92.38% | ||
| 向关联人销售商品 | 浙江沙星 | 金属锂 | 1,474.40 | 不超过 1,000万元人民币 | 1.22% | 47.44% | |
| 智锂科技 | 电池级碳酸锂 | 8,902.53 | 不超过100,000万元人民币 | 1.35% | 91.10% | ||
| 锋源热能 | 氢氧化钠等 | 792.14 | 不超过 3,000万元 人民币 | 100.00% | 73.60% | ||
| 美洲锂业 | 碳酸锂 | 10,593.79 | 不超过20,000万 美元 | 2.09% | 92.38% | ||
| 稀美资源 | 钽铌精矿等 | 0 | 不超过 2,000万元 人民币 | 0 | 0 | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司根据市场和实际生产经营情况调整日常关联交易实际发生额，导致与预计金额存在较大差异，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 经核查，公司根据市场和实际生产经营情况调整日常关联交易实际发生额，导致与预计金额存在较大差异，遵循了“公平、公正、公允”的原则，符合公司业务发展需要，未发现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 |
注：上述2023年度数据均未经审计，最终数据以经审计数据为准公司2023年与上述关联人实际发生的关联交易金额与预计金额存在一定差异，主要是因为2023年锂行业相关产品和主要原材料价格波动较大，同时公司根据业务实际需要，调整了与部分关联方的销售与采购业务，导致2023年年初预计的与上述关联方发生的关联交易金额与实际发生金额存在差异。
二、 关联方介绍和关联关系
（一）Mt Marion Lithium Pty Ltd
1、Mt Marion原名为Reed Industrial Minerals Pty Ltd，是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，成立于2009年8月，注册地址为Lever 1, 672Murray Street, West Perth, West Australia。截至本公告披露日，MtMarion尚未上市，公司全资子公司赣锋国际持有Mt Marion 50%的股权，PMI持有Mt Marion 50%的股权。
2、Mt Marion最近一年又一期的财务数据：
单位：千澳元
| 指 标 | 2023年6月30日 （未经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 990,927.45 | 1,192,269.11 |
| 净资产 | 479,362.69 | 626,556.32 |
| 指 标 | 2022年7月-2023年6月 （未经审计） | 2023年7月-2023年9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 2,332,788.24 | 366,911.54 |
| 净利润 | 1,250,086.36 | 147,193.63 |
3、关联关系
公司董事李良彬先生、王晓申先生在Mt Marion担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此Mt Marion为公司的关联法人。
4、履约能力分析
Mt Marion财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（二）大连伊科能源科技有限公司
1、大连伊科成立于2008年4月，统一社会信用代码：
912102136692407276 ，法定代表人：于长波，注册资本：6,504.2839万元，经营范围：锂离子电池隔膜的研发、销售。
2、大连伊科最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
| 指 标 | 2022年12月31日 （未经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 10,581.41 | 9,999.09 |
| 净资产 | 9,453.40 | 8,914.59 |
| 指 标 | 2022年度 （未经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 营业收入 | 807.73 | 646.72 |
| 净利润 | -543.16 | -538.81 |
3、关联关系
公司副总裁欧阳明女士在大连伊科担任董事，符合《股票上市规
则》规定的关联关系情形，因此大连伊科为公司的关联法人。
4、履约能力分析
大连伊科财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（三）浙江沙星科技股份有限公司
1、浙江沙星成立于1996年2月，统一社会信用代码：
913310822552220867 ，法定代表人：王文秀，注册资本：10,321.386万元，经营范围：原料药（依非韦伦）、环丙胺、甲醇（副产）制造，有机中间体制造等。
2、浙江沙星最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
| 指 标 | 2022年12月31日 （未经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 68,212.62 | 66,159.22 |
| 净资产 | 35,171.74 | 39,036.76 |
| 指 标 | 2022年度 （未经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 营业收入 | 55,668.68 | 25,156.41 |
| 净利润 | 5,327.50 | 3,905.19 |
3、关联关系
公司副总裁欧阳明女士在浙江沙星担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此浙江沙星为公司的关联法人。
4、履约能力分析
浙江沙星财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和
义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（四）赣州腾远钴业新材料股份有限公司
1、腾远钴业成立于2004年3月，统一社会信用代码：
91360721759978573P ，法定代表人：罗洁，注册资本：22,670.5525万元，经营范围：钴系列产品(硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴)的生产、销售；镍、铜、锰、石膏、氯化铵的加工和销售；货物和技术进出口及进出口业务的咨询服务。
2、腾远钴业最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
| 指 标 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 948,985.52 | 965,331.13 |
| 净资产 | 847,218.68 | 850,158.77 |
| 指 标 | 2022年度 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 营业收入 | 480,084.66 | 397,128.92 |
| 净利润 | 27,447.94 | 24,061.65 |
3、关联关系
公司副总裁欧阳明女士在腾远钴业担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此腾远钴业为公司的关联法人。
4、履约能力分析
腾远钴业财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（五）江西智锂科技股份有限公司
1、智锂科技成立于2015年7月，统一社会信用代码：
91360500343359664B ，法定代表人：沈怀国，注册资本：27,150万元，经营范围：电池材料的技术研发、生产、销售；机械设备租赁；货物、设备进出口。
2、智锂科技最近一年又一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
| 指 标 | （经审计） | （未经审计） |
| 资产总额 | 87,607.38 | 64,507.30 |
| 净资产 | 40,595.48 | 33,259.54 |
| 指 标 | 2022年度 （经审计） | 2023年6月30日 （未经审计） |
| 营业收入 | 123,199.47 | 18,451.45 |
| 净利润 | 11,318.68 | -11,314.45 |
3、关联关系
公司董事长李良彬先生的关联人李承霖先生在智锂科技担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此智锂科技为公司的关联法人。
4、履约能力分析
智锂科技财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（六）江西锋源热能有限公司
1、锋源热能成立于2022年3月，统一社会信用代码：
91360500MA7JDW8E02，法定代表人：曹勇，注册资本：20,000万元，经营范围：通用设备制造、热力生产和供应。
2、锋源热能最近一年又一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
| 指 标 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 14,468.98 | 16,949.82 |
| 净资产 | 10,695.34 | 14,477.78 |
| 指 标 | 2022年度 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 营业收入 | 6,481.91 | 21,296.15 |
| 净利润 | 412.40 | 3,782.44 |
3、关联关系
公司副总裁徐建华先生在锋源热能担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此锋源热能为公司的关联法人。
4、履约能力分析
锋源热能财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（七）山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
1、山东鑫海成立于1997年10月，统一社会信用代码：
91370600265641997D ，法定代表人：张云龙，注册资本：8,250万元，经营范围：矿山成套设备、钢制料仓和平台、矿山配套物资及备件的生产等。
2、山东鑫海最近一年又一期财务数据：
单位：人民币万元
| 指 标 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 64,621.83 | 79,623.10 |
| 净资产 | 23,306.52 | 29,253.28 |
| 指 标 | 2022年度 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 营业收入 | 38,323.59 | 45,613.29 |
| 净利润 | 5,044.93 | 5,932.46 |
3、关联关系
公司副总裁徐建华先生在山东鑫海担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此山东鑫海为公司的关联法人。
4、履约能力分析
山东鑫海财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（八）青海锦泰钾肥有限公司
1、锦泰钾肥成立于2004年1月，统一社会信用代码：
91632800710559116R ，法定代表人：李宁，注册资本：20,244.2889万元，经营范围：钾盐的开采、销售等。
2、锦泰钾肥最近一年又一期财务数据：
单位：人民币万元
| 指 标 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 386,801.74 | 370,935.34 |
| 净资产 | 139,952.95 | 134,507.64 |
| 指 标 | 2022年度 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 营业收入 | 65,355.90 | 51,866.11 |
| 净利润 | 22,774.50 | -5,458.42 |
3、关联关系
公司副总裁傅利华先生在锦泰钾肥担任董事兼总经理，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此锦泰钾肥为公司的关联法人。
4、履约能力分析
锦泰钾肥财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（九）稀美资源控股有限公司
1、稀美资源是全球主要的钽铌生产企业，湿法产能位居世界前列。稀美资源致力于成为世界领先的钽铌制造运营商，为航天航空、汽车、电子、国防、医疗及超合金等各行业客户提供专业和优质的解决方案。
2、稀美资源最近一年又一期财务数据如下：
单位：人民币千元
| 指 标 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 1,699,082 | 1,892,379.23 |
| 净资产 | 1,002,106 | 1,096,560.21 |
| 指 标 | 2022年度 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 营业收入 | 1,019,600 | 919,137.97 |
| 净利润 | 107,467 | 81,340.53 |
3、关联关系
公司副总裁欧阳明女士在稀美资源担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此稀美资源为公司的关联法人。
4、履约能力分析
稀美资源财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（十）Lithium Americas Corp.
1、美洲锂业是加拿大的一家资源公司，加拿大多伦多证券交易所代码为LAC，公司前身为Western Lithium USA Corp.，注册地址为Suite 1100-355 Burrard Street，Vancouver，British Columbia，Canada，V6C 2G8（加拿大哥伦比亚省温哥华市伯拉德街 1100-355单元）。公司全资子公司赣锋国际持有美洲锂业11.16%的股权。
2、美洲锂业最近一年又一期财务数据如下：
单位：千美元
| 指 标 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 1,016,548 | 1,499,922 |
| 净资产 | 784,002 | 1,254,782 |
| 指 标 | 2022年度 | 2023年9月30日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -93,568 | 26,032 |
3、关联关系
公司副董事长、总裁王晓申先生近十二个月内在美洲锂业担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此美洲锂业为公司的关联法人。
4、履约能力分析
美洲锂业财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原材料及销售产品是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相关合同并进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原材料及销售产品均为公司正常的经营业务往来，按照一般市场经营规则进行。关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，有利于充分利用各方的产业优势，降低生产经营成本，提高公司的经济效益和综合竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于2024年2月4日召开了第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会议以全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司2024年与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，是公司开展的正常商业交易行为，有利于公司的发展。公司发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2024年关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第七十三次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第四十九次会议决议。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会2024年2月6日