江苏捷捷微电子股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告
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江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司总经理黄健先生不再担任审计委员会委员职务，黄健先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举张祖蕾先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整前后董事会审计委员会成员情况如下：
调整前：
| 委员会 | 主任委员 | 其他委员 |
| 审计委员会 | 刘志耕先生（独立董事） | 黄健先生（非独立董事、总经理）、 万里扬先生（独立董事） |
调整后：
| 委员会 | 主任委员 | 其他委员 |
| 审计委员会 | 刘志耕先生（独立董事） | 张祖蕾先生（非独立董事）、 万里扬先生（独立董事） |
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会2024年2月5日