证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2024-005
中铁高新工业股份有限公司关于修订《中铁高新工业股份有限公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订背景
2024年2月5日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司注册地址拟变更情况，结合实际，对《公司章程》进行修订。
二、修订内容
《公司章程》具体修订内容如下：
| 修订前条款序号 | 修订前条款内容 | 修订后条款序号 | 修订后条款内容 | 修订依据 |
| 第五条 | 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼43层4301。 | 第五条 | 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼1至9层101内7层707。 | 结合实际 |
| 第九十八条 | 公司党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，依照规定讨论 | 第九十八条 | 公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，依照规定讨论和 | 依据《党章》第三 |
| 和决定公司重大事项。 | 决定公司重大事项。 | 十三条 | ||
| 第一百二十二条 | …… 两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，上市公司应当及时披露相关情况。 | 第一百二十二条 | …… 两名及以上独立董事认为资料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，上市公司应当及时披露相关情况。 | 依据《上市公司独立董事管理办法》第三十七条 |
| 第一百二十九条 | …… 公司董事会设立战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成，其中战略与投资委员会、提名委员会中外部董事（含独立董事）应占多数，审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任，审计与风险管理委员会中的召集人为会计专业人士。…… | 第一百二十九条 | …… 公司董事会设立战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、科技创新委员会。各专门委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成，其中战略与投资委员会、科技创新委员会中外部董事（含独立董事）应占多数，审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任，提名委员会中独立董事应占多数，审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，各专门委员会的职责具体如下： 战略与投资委员会履行以下职责： （一）对公司战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资融资项目、重大资本运作项目进行研究并提出建议； （三）对公司及子公司重大业务或资产重组、合并、分立解散等事项进行研究并提出建议； （四）对公司对外并购事项进行研究并提出建议; (五)董事会授权的其他事宜。 审计与风险管理委员会履行以下职责： 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 | 依据《上市公司独立董事管理办法》第五、二十五、二十六、二十七、二十八条，并结合实际 |
注：根据上表进行删除、新增条款后，《公司章程》其他条款序号依次顺延，相关援引条款序号相应调整。以上修订方案还需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文经公司股东大会审议批准后将披露于上海证券交易所网站。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二四年二月六日
| （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 科技创新委员会履行以下职责： （一）对公司中长期科技发展规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大科研事项进行研究并提出建议； （三）对公司重大信息化建设项目进行研究并提出建议； （四）对公司创新体系建设方案进行研究并提出建议； （五）监督和评估上述事项的实施情况并向董事会汇报； （六）董事会授权的其他事宜。 …… | ||||
| / | / | 第二百零五条 | 本章程未尽事项，依据法律法规、部门规章和上海证券交易所相关规定结合公司实际情况处理。本章程与新颁布实施的法律法规、部门规章或上海证券交易所相关规定有抵触的，以新颁布实施的法律法规、部门规章或上海证券交易所相关规定为准。 | 结合实际 |