证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-004
深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次（临时）会议通知于2024年1月19日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年2月4日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7名，其中董事吕志荣先生、李泽海先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》，具体如下：
（1）关于提名吕志荣先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
（2）关于提名徐立松先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
（3）关于提名于雅娜女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
（4）关于提名张宝林先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
（5）关于提名杨春娜女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
（6）关于提名邓丽琴女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票经董事会审议确定的第六届非独立董事候选人名单（排名不分先后）为吕志荣、徐立松、于雅娜、张宝林、杨春娜、邓丽琴。上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。公司第六届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制选举出第六届董事会非独立董事。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，具体如下：
（1）关于提名罗绍德先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
（2）关于提名雷群安先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
（3）关于提名钟刚强先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
经董事会审议确定的第六届独立董事候选人名单（排名不分先后）为罗绍德、雷群安、钟刚强。上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。公司第六届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。
上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制选举出第六届董事会独立董事。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
3、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，具体如下：
（1）关于修订《公司章程》的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票本子议案尚需公司股东大会审议。
（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票本子议案尚需公司股东大会审议。
（3）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票本子议案尚需公司股东大会审议。
（4）关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票本子议案尚需公司股东大会审议。
（5）关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票本子议案尚需公司股东大会审议。
（6）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票本子议案尚需公司股东大会审议。
（7）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
（8）关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
（9）关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
（10）关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票董事会同意根据最新法律法规及《公司章程》，结合公司实际，对上述制度进行修订，同意将子议案（1）-（6）提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司
章程>修订对照表（2024年2月）》《公司章程（2024年2月）》《股东大会议事规则（2024年2月）》《董事会议事规则（2024年2月）》《独立董事制度（2024年2月）》《关联交易管理制度（2024年2月）》《会计师事务所选聘制度（2024年2月）》《董事会审计委员会议事规则（2024年2月）》《董事会提名委员会议事规则（2024年2月）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年2月）》《董事会战略委员会议事规则（2024年2月）》。
4、审议通过《关于申请提取授信资金的议案》
本次借款事项在公司董事会审议通过的《关于向银行申请授信的议案》额度范围内，符合公司生产经营的需要，同意公司向浦发银行实际借款人民币4,900万元用于支付供应商采购货款。表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
决定于近期在公司19楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
三、备查文件
1、第五届董事会第四十八次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会二○二四年二月五日