深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2024年2月1日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议议案审议及表决的情况如下：
一、《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，公司董事会提出的《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司和股东合法利益特别是中小股东合法利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司可持续发展。
本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
公司监事会主席汪成斌、监事沈全利参与本次员工持股计划，已回避表决。
上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，本议案须直接提交股东大会审议。
二、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。公司监事会主席汪成斌、监事沈全利参与本次员工持股计划，已回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，本议案须直接提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2024年2月6日