新疆天顺供应链股份有限公司第五届监事会第十九次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次临时会议于2024年2月5日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年1月31日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司及控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司拟签订《物流服务协议》的关联交易定价采取市场价格，价格公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的公告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第五届监事会第十九次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2024年2月6日