证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-011
山东万通液压股份有限公司
内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2024年2月2日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《内部审计制度》的修订，该制度无需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（二）阻挠审计人员行使职权、抗拒破坏监督检查的；
（三）弄虚作假、隐瞒事实真相的；
（四）拒不执行审计决定的；
（五）打击报复、诬告陷害举报人、内部审计人员及其他人员的。
第六章 附则第三十七条 本制度没有规定或与法律、法规、《公司章程》的规定不一致
的，以法律、法规、《公司章程》的规定为准。第三十八条 本制度的制定和修改经董事会审议通过之日起生效并实施。第三十九条 本制度由公司董事会负责解释。
山东万通液压股份有限公司
董事会2024年2月5日