证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-016
山东万通液压股份有限公司重大信息内部报告制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2024年2月2日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《重大信息内部报告制度》的制定，该制度无需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
“以内”、“至少”、“以前”，都应含本数；“过”、“高于”、“少于”、“不足”、“以外”、“低于”应不含本数。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释和修改，经董事会审议通过之日起生效并实施。
山东万通液压股份有限公司
董事会2024年2月5日