爱柯迪股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年2月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月31日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公告编号：临2024-014）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<独立董事制度>议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》
前述议案一、二、三、四、五、六、七需提交股东大会审议，根据公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会2024年2月6日