佳禾智能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于已于 2024年2月5日通过通讯方式（口头及电子邮件）送达，全体董事同意豁免通知时限。会议于2024年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“佳禾转债”转股价格的议案》。
经审议，公司董事会综合考虑了宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正“佳禾转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来四个月（2024年2月6日至2024年6月5日）内，如再次触发“佳禾转债”转股价格向下修正条款的情形，亦不提出向下修正方案。从2024年6月6日开始计算，若再次触发“佳禾转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳禾转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。因控股股东东莞市文富实业投资有限公司、实际控制人严帆先生、董事严凯先生持有“佳禾转债”，故关联董事严文华先生、严帆先生、严凯先生对本议案回避表决。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
2024年2月5日