上海鸣志电器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年2月4日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年1月30日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、 审议通过《关于向越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产
能项目的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2024年2月6日