上海威派格智慧水务股份有限公司第三届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第十二次临时会议于2024年2月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年2月2日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于注销部分已回购股份的议案》
监事会认为：本次拟注销回购股份的事项符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的有关规定，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次拟注销回购股份的事项，同意将其提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司监事会
2024年2月6日