证券代码：400093 证券简称：千山3 主办券商：长江承销保荐
湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年2月21日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
本次会议采用现场投票方式召开。股份类别
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400093 | 千山3 | 2024年2月19日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案 》
长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》。具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《股东大会议事规则》。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《股东大会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《董事会议事规则》。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《董事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《监事会议事规则》。
（五）审议《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》
具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《监事会议事规则》。
《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司破产重整计划草案》（以下简称“破产重整计划”）已经衡阳市中级人民法院裁定通过。千山药机等七家公司正在执行上述计划。提请公司股东大会授权董事会办理破产重整计划实施所涉及的修改《公司章程》、修改公司注册资本、总股本、办理工商变更登记及办理与实施破产重整计划有关的其他事项。
（六）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司破产重整计划草案》（以下简称“破产重整计划”）已经衡阳市中级人民法院裁定通过。千山药机等七家公司正在执行上述计划。提请公司股东大会授权董事会办理破产重整计划实施所涉及的修改《公司章程》、修改公司注册资本、总股本、办理工商变更登记及办理与实施破产重整计划有关的其他事项。
议案内容详见公司2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2024年2月20日8:00-12:00，13:00-17:00
（三）登记地点：长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山制药机械股份有限公司证券
部。
四、其他
（一）会议联系方式：
联 系 人：郑玉环联系电话：0731-84030025传 真：0731-84030025联系地址：长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山制药机械股份有限公司证券部邮 编：410100
（二）会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
2024年2月5日
附件一：
湖南千山制药机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 自然人股东姓名/法人股东名称： | |
| 自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码： | |
| 股东帐号： | |
| 持股数量： | |
| 是否代理： | |
| 代理人姓名： | |
| 代理人身份证号码： | |
| 联系电话： | |
| 联系邮箱： | |
| 联系地址： | |
| 股东签字（法人股东盖章） |
附件二：
授权委托书
兹委托_____________女士/先生代表本人/本公司出席湖南千山制药机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
| 提案编码 | 议案 | 备注 （该列打勾的栏目可以投票） | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | ||||
| 5.00 | 《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 | √ | |||