公告编号：2024-004证券代码：400093 证券简称：千山3 主办券商：长江承销保荐
湖南千山制药机械股份有限公司股东大会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2024年2月5召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2024年2月5召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
股东大会议事规则
第一章 总 则
第一条 为维护湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全
体股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖南千山制药机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开
股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会2024年2月5日