湖南千山制药机械股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月5日
2.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月31日 以通讯方式发出
5.会议主持人：管新和
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。监事会主席管新和、监事曾艳因个人原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
1.议案内容：
| 1.议案内容： | |
| 公司结合实际情况，对《监事会议事规则》中相关条款进行修订完善。具体内容详见公司与本公告同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《监事会议事规则》。 | |
公告编号：2024-002
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不存在需回避表决的情形。
1、第六届监事会第二十八次会议决议。
湖南千山制药机械股份有限公司
监 事 会2024年2月5日