汇纳科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年2月5日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年2月2日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会审议情况
1、审议通过了《关于终止回购股份出售计划的议案》
为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，同意终止公司2020年第二期回购方案已回购股份出售计划。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于终止回购股份出售计划的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关
规定，公司因维护公司价值及股东权益所必需的回购股份，可以在披露回购结果暨股份变动公告（即2021年2月10日）12个月后采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在披露上述公告后三年内完成出售，尚未出售的已回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
鉴于公司因维护公司价值及股东权益所必需的已回购股份尚余1,695,600股（占公司总股本的比例为1.39%），公司现拟对该部分已回购股份用途进行如下变更：
变更前用途：为维护公司价值及股东权益所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售。
变更后用途：注销以减少公司注册资本。
同时，公司将对上述1,695,600股（占公司总股本的比例为1.39%）已回购股份进行注销处理。除此之外，公司2020年第二期回购方案中其他内容不作变更。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更已回购股份用途并注销的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意根据公司变更已回购股份用途并注销的情况，将注册资本由人民币121,809,987元变更为人民币120,114,387元，并同意根据变更的公司注册资本对《公司章程》相关条款进行修订。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》董事会提议于2024年2月26日下午14:30在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）7号楼一楼培训室召开公司2024年第一次临时股东大会。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2024年2月6日