证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-013
贵州信邦制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：第八届董事会。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年2月4日召开的第八届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意召开2024年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议时间：2024年2月20日 14:00。
2、网络投票时间：2024年2月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月20日上午9:15-下午15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年2月6日
（七）出席对象
1、截至股权登记日（2024年2月6日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于为子公司提供财务资助的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | 提案3、4、5均为等额选举 | |
| 3.00 | 《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 |
| 3.01 | 选举安吉为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举孔令忠为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举丁一为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举马倩娴为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 3.05 | 选举吕相倩为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 4.01 | 选举邱刚为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举刘杰为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举刘一烽为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 5.01 | 选举陈建平为公司第九届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举黄永佳为公司第九届监事会股东代表监事 | √ |
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
1、提案1.00至4.00已经公司于2024年2月4日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，提案1.00、2.00、5.00已经公司于2024年2月4日召开的第八届监事会第十六次会议审议通过，提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
2、提案3.00-5.00将采取累积投票制对每位候选人逐项表决，应选第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名，应选第九届监事会股东监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
3、根据《公司章程》等有关规定，以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2024年2月7日 9：00—16：00
（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部
（三）登记办法
参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。授权委托书请参见附件二。
异地股东可用邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2024年2月7日16：00 前到达本公司为准），并请进行电话确认。以邮件、信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（四）会议联系方式
会议联系人： 陈船联系电话： 0851-88660261传真：0851-88660280邮箱：002390-ir@xinbang.com地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部邮编： 550018
（五）其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
3、临时提案应于2月10日17:00前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第八届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第八届监事会第十六次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会二〇二四年二月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年2月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月20日上午9:15-下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1、委托人姓名或名称（签章）：
2、委托人身份证号码（营业执照号码）：
3、委托人股东账户：
4、委托人持股数:
5、受托人签名：
6、受托人身份证号码 :
7、委托日期：2024年 月 日
8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||
| 非累积 投票提案 | ||||||
| 1.00 | 《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于为子公司提供财务资助的议案》 | √ | |||
| 累积投 票提案 | 提案3、4、5均为等额选举 | ||||
| 3.00 | 《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 （5）人 | 同意票数 | ||
| 3.01 | 选举安吉为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举孔令忠为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举丁一为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.04 | 选举马倩娴为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.05 | 选举吕相倩为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.00 | 《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 （3）人 | 同意票数 | ||
| 4.01 | 选举邱刚为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.02 | 选举刘杰为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.03 | 选举刘一烽为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 5.00 | 《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数 （2）人 | 同意票数 | ||
| 5.01 | 选举陈建平为公司第九届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 5.02 | 选举黄永佳为公司第九届监事会股东代表监事 | √ | |||
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选
择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
3、对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数。