中国国检测试控股集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第五届监事会第一次会议通知及会议材料于2024年1月26日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年2月2日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
同意选举杨京红女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致，简介附后。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
监 事 会2024年2月2日
中国国检测试控股集团股份有限公司
第五届监事会主席简介杨京红女士中国国籍，出生于1972年11月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、副部长、部长，2017年10月起任中国建材总院副总会计师，2020年12月起任国检集团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯科技有限公司监事。