中国国检测试控股集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员及相关人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年2月2日，国检集团召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于设立第五届董事会专业委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第五届监事会职工监事。具体情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
董事长：朱连滨先生
非独立董事：侯涤洋先生、陈璐女士、佟立金先生、解晓宁先生、李桂金先生
独立董事：杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生
（二）第五届董事会专门委员会成员
1．董事会战略与ESG委员会主任委员：朱连滨先生其他委员：侯涤洋先生、杨槐先生、陈璐女士、李桂金先生2．董事会审计委员会主任委员：尹美群女士其他委员：秦永慧先生、解晓宁先生
3. 董事会提名委员会
主任委员：秦永慧先生其他委员：杨槐先生、侯涤洋先生
4. 董事会薪酬与考核委员会
主任委员：杨槐先生其他委员：尹美群女士、佟立金先生公司第五届董事会成员及专门委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
二、公司第五届监事会组成情况
监事会主席：杨京红女士股东代表监事：杨京红女士、王健女士、刘登林先生职工监事：黄小楼先生、刘婷婷女士公司第五届监事会成员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的情况
总经理：陈璐女士
副总经理：宋开森先生、张庆华女士、张永贵先生
董事会秘书及总法律顾问：宋开森先生
证券事务代表：庄伟女士
内部审计机构负责人：郭嘉赫先生
上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的任期与公司第五届董事会一致，即自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
四、部分董事、监事换届离任情况
公司本次换届选举完成后，马振珠先生、唐玉娇女士、栾建文先生不再担任公司董事，谢建新先生、孙卫先生、武吉伟先生不再担任公司独立董事，张世超先生、吴辉廷先生、宋晓辉女士不再担任公司监事。
上述因任期届满离任的董事、监事，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会2024年2月2日