广州华立科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通知于2024年1月29日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2024年2月1日下午以现场方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）关于修订公司部分制度的议案
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订，并制定了《投资者关系管理档案制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
2.01修订《投资者关系管理制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.02制定《投资者关系管理档案制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.03修订《信息披露管理制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.04修订《关联交易管理制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.05修订《董事会秘书工作制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.06修订《总经理工作细则》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.07修订《内幕信息知情人管理制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.08制定《重大信息内部报告制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.09制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.10修订《对外投资管理制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.11修订《对外担保管理制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.12制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.13修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.14制定《对外提供财务资助管理制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
（二）关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
公司定于2024年2月22日（星期四）下午14:30广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会2024年2月1日