深圳英飞拓科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年1月30日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年2月2日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具有会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司更换年度审计会计师事务所，聘请中兴华作为公司2023年度审计机构，聘期一年。
《英飞拓：关于变更2023年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）详见2024年2月3日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。《英飞拓：关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）详见2024年2月3日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。
《英飞拓：关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）详见2024年2月3日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”已达到预定可使用状态，对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募投项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
《英飞拓：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）详见2024年2月3日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会2024年2月3日