酒鬼酒股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会议通知于2024年1月23日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参会监事6人，实际参会监事6人，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举，公司第九届监事会将由6人组成，其中职工代表监事2名。
1、公司监事会提名第九届监事会监事候选人选举表决结果如下：
| 关于公司监事会换届选举的议案 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 选举严雪波为第九届监事会监事候选人 | 6票 | 0票 | 0票 |
| 选举李小平为第九届监事会监事候选人 | 6票 | 0票 | 0票 |
| 选举黄镇茂为第九届监事会监事候选人 | 6票 | 0票 | 0票 |
| 选举施晴为第九届监事会监事候选人 | 6票 | 0票 | 0票 |
2、监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作，第八届监事会现任监事在第九届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第九届监事会产生。
3、监事候选人需提交股东大会审议。
4、具体内容详见2024年2月3日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司监事
会换届选举的公告》。
酒鬼酒股份有限公司监事会2024年2月2日