证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-004
苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月31日
2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以书面方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长张文华先生
6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.议案内容：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定。
公司非独立董事吕文艳女士因个人原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名黄元根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2024年1月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-003）、2024年2
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
月2日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-006）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求以及公司业务发展和生产经营情况，公司对2024年发生日常性关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于 2024年2月2日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求以及公司业务发展和生产经营情况，公司对2024年发生日常性关联交易情况进行了预计。
具体内容详见公司于 2024年2月2日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。关联董事张文华、韦颖博、肖辉华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
关联董事张文华、韦颖博、肖辉华回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司提请于2024年2月23日在苏州高新区鹿山路35号行政楼三楼会议室召开苏州轴承厂股份有限公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年2月2日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提
3.回避表决情况：
供网络投票）》（公告编号：2024-008）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
（二）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会2024年2月2日