证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-005
深圳赫美集团股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于2024年1月30日以通讯方式发出会议通知，会议于2024年2月2日上午10：00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司购买资产的议案》。
公司控股子公司山西鹏飞聚能新燃料有限公司拟收购方山县中云盛能源有限公司、吕梁福田新能源有限公司（以下合称“转让方”）分别持有的方山加气站、交口加气站。本次交易整体交易对价为含税价格，其中方山加气站不含税交易价格为1,259万元、交口加气站不含税交易价格为2,683万元，最终税额以转让方开具的增值税票上注明的税额为准。
具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司购买资产的公告》。
二、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资新建项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司战略及业务发展需要，公司控股子公司鹏飞氢美（长治市沁源经济技术开发区）能源绿色发展有限公司拟投资新建“120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目”，项目投资总额预计约为70,208万元，资金来源为自有资金或自筹资金。
具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司投资新建“120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目”的公告》。
三、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月三日