证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-010
深圳市鑫汇科股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡金铸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数29,349,481股，占公司有表决权股份总数的61.81%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数3,888,981股，占公司有表决权股份总数的8.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
因公司第四届董事会董事张勇涛先生辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘剑先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
同意股数29,349,481股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名阙利娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数29,349,481股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于签订鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程合同的议案》
1.议案内容：
鑫汇科生产研发基地建设项目已开工建设，为加快项目建设进度及满足使用需求，同时降低整体建设成本并保障质量，拟同步展开该项目室内外装饰装修、给排水及配电、厂区道路、绿化及围墙等配套工程建设，公司全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）拟与甘肃第四建设集团有限责任公司（以下简称“甘肃四建”）签订《广东省建设工程标准施工合同-鑫汇科生产研发基地建设项目室内外装饰装修、给排水及配电工程》，甘肃四建负责相关配套工程施工，合同金额为 53,517,197.94元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数29,349,481股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于将部分子公司变更为孙公司的议案》
1.议案内容：
技术发展有限公司60%股权；鑫汇科电机（佛山）有限公司30%股权；偌恩（深圳）科技实业有限公司51%股权；鑫汇科研究院（佛山）有限公司100%股权；中山市金弘电器有限公司10%股权。上述股权转让属于公司与全资子公司之间的股权转让，股权转让完成后，上述子公司变更为公司的孙公司，不改变公司的合并报表范围。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于将部分子公司变更为孙公司的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
同意股数29,349,481股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 关于补选公司第四届董事会董事的议案 | 300,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：韩雪、郑珠玲
（三）结论性意见
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张勇涛 | 董事 | 离职 | 2024年2月1日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘剑 | 董事 | 任职 | 2024年2月1日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢荣华 | 监事会主席 | 离职 | 2024年2月1日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 阙利娟 | 监事 | 任职 | 2024年2月1日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见》。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会2024年2月2日