上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月26日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于补选独立董事的议案》
同意提名金宇超先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并在正式出任公司独立董事后，担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会提名委员会发表了明确的审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》以及《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
修订后的《独立董事工作制度》会同本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
修订后的《审计委员会工作细则》会同本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》会同本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
新制订的《会计师事务所选聘制度》会同本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年2月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、2024年第一次独立董事专门会议审查意见
3、第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会2024年2月3日