中际旭创：2024年第一次临时股东大会决议公告

中际旭创股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:30，会期半天。网络投票时间为：2024年2月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘圣先生

6、股权登记日：2024年1月26日（星期五）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东171人，代表股份272,103,965股，占上市公司总股份的33.8933％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份115,107,830股，占上市公司总股份的14.3378％。通过网络投票的股东156人，代表股份156,996,135股，占上市公司总股份的19.5554％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份94,490,140股，占上市公司总股份的11.7697％。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份1,215,790股，占上市公司总股份的0.1514％。通过网络投票的中小股东149人，代表股份93,274,350股，占上市公司总股份的11.6182％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的议案》

表决结果：同意265,200,598股，占出席会议所有股东所持股份的97.4630％；反对6,899,567股，占出席会议所有股东所持股份的2.5356％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

中小股东总表决情况：

同意87,586,773股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6941％；反对6,899,567股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3019％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0040％。

三、律师出具的法律意见

北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、周雪明律师出席了本次股东大会，进

行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、中际旭创2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京中银（苏州）律师事务所关于中际旭创2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会2024年02月03日