江苏晟楠电子科技股份有限公司关于拟注销控股子公司及孙公司的公告
一、基本情况
江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展需要，经公司研究决定拟注销控股子公司江苏高材智业研究院有限公司（以下简称“高材智业”），拟注销控股孙公司江苏兴晟智能科技有限公司（以下简称“兴晟智能”）、江苏百晟特种电机科技有限公司（以下简称“百晟特种”）。公司于2024年1月31日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》，根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无须提交股东大会审议。
二、拟注销控股子公司的基本情况
名称：江苏高材智业研究院有限公司
统一社会信用代码：
91321283MA26HTM910
住所：泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场
号楼
室
法定代表人：吴国庆
注册资本：
4888万元人民币
成立日期：
2021-07-13
营业期限：
2021-07-13至无固定期限
经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；电机及其控制系统研发；电子
专用材料研发；智能机器人的研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；智能基础制造装备销售；合成材料销售；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、拟注销控股孙公司的基本情况
名称：江苏兴晟智能科技有限公司统一社会信用代码：91321283MA7DUQ6E9Q住所：泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场1号楼210室法定代表人：朱海兵注册资本：1000万元人民币成立日期：2021-12-02营业期限：2021-12-02至无固定期限经营范围：一般项目:智能机器人的研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;机电耦合系统研发;电子元器件与机电组件设备销售;智能仓储装备销售;工业机器人安装、维修;信息系统运行维护服务;智能机器人销售;智能基础制造装备销售;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;工业自动控制系统装置销售;工业机器人销售;配电开关控制设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件销售;服务消费机器人销售;软件开发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
名称：江苏百晟特种电机科技有限公司统一社会信用代码：91321283MA27C0723F住所：泰兴高新技术产业开发区人才科技广场1号楼206室法定代表人：李勇注册资本：1000万元人民币
成立日期：2021-11-03营业期限：2021-11-03至无固定期限经营范围：一般项目:电机及其控制系统研发;机电耦合系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、本次注销对公司的影响
根据公司经营发展需要，为进一步降低运营成本，提高管理运作效率，有利于整合和优化公司现有资源,公司拟注销高材智业、兴晟智能及百晟特种。高材智业、兴晟智能及百晟特种实缴注册资金较小，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
四、备查文件
1.《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2.《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2024年2月2日