证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-011
青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年2月2日
2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3名，持有表决权的股份总数85,027,900股，占公司有表决权股份总数的64.62%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1名，持有表决权的股份总数7,900股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2024-003）。
2、议案表决结果：
同意股数85,027,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
1、议案内容：
公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的综合授信额度。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司2024年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-004）。
2、议案表决结果：
同意股数85,027,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于提名李庆党先生为公司独立董事的议案》
1、议案内容：
鉴于公司原独立董事周惠云女士辞去独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，董事会提名李庆党先生为公司独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满时。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：
2024-005）。
2、议案表决结果：
同意股数85,027,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （三） | 《关于提名李庆党先生为公司独立董事的议案》 | 7,900 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。
（二）律师姓名：张子安、曹燕红。
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李庆党 | 独立董事 | 任职 | 2024年2月2日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2024年2月2日