广东粤海饲料集团股份有限公司关于向境外全资子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，同意向境外全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称“越南粤海”）增资，具体情况如下：
一、本次增资概况
根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海拟启动水产饲料生产基地建设项目，根据项目建设的资金需求及预计实施进度，公司拟以自有资金对越南粤海增资，计划增资总额不超过1,000万美元（折合人民币约7,200万元，以实际汇率为准），分期增资和分期汇缴，其中首次增资金额为500万美元（折合人民币约3,600万元，以实际汇率为准），余下增资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。
本次增资完成后，公司仍持有越南粤海100%股权，越南粤海仍为公司全资子公司。本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、越南粤海的基本情况
（一）基本概况
企业登记证书编号：1501113398
住所：越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区
法定代表人：XU YONG JIN（许永进）
注册资本及实收资本：116,200,000,000越南盾
成立时间：2020年5月11日经营范围：生产家畜、家禽与水产饲料；制药，药用化学品和药用原料，生产水产药物、水产养殖中的环境处理产品；批发农业、林业原料（木材，竹子、思劳竹除外）及活体动物，批发水产的饲料；批发未分类之其他专业，批发生物产品、水产养殖中的环境处理产品，兽药和水产药物；制造未分类之其他化学产品；加工和保管水产与水产产品；食品批发。
股权关系：公司持股100%。
（二）最近一年一期主要财务数据
| 项目名称 | 2023年9月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额（万元） | 2,734.01 | 2,184.94 |
| 负债总额（万元） | 34.44 | 31.59 |
| 净资产（万元） | 2,699.57 | 2,153.35 |
| 资产负债率 | 1.26% | 1.45% |
| 项目名称 | 2023年1-9月（未经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入（万元） | 1,642.53 | 993.30 |
| 利润总额（万元） | -139.21 | -221.33 |
| 净利润（万元） | -139.21 | -221.33 |
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的
本次增资计划符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。越南作为沿海国家，发展水产养殖具有优越的自然条件和丰富的资源，近年来越南对虾养殖及饲料市场发展迅速。本次增资是为了推进越南粤海生产基地建设项目早日建成，有利于进一步增强公司品牌影响力，扩大公司产品的市场占有率。
（二）对公司的影响
公司计划对越南粤海增资总额不超过1,000万美元（折合人民币约7,200万元，以实际汇率为准），分期增资和分期汇缴，资金来源于公司自有资金，不会对公司日常经营产生不利影响。增资完成后，越南粤海仍为公司的全资子公司，
不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资主要用于越南粤海水产饲料生产基地的建设，预计项目建成后将对公司未来的业绩增长产生正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）存在的风险
本次增资是公司从长远利益做出的审慎决策，但仍存在一定的市场风险和经营管理风险，越南粤海在项目实施过程中也面临较多的不确定性因素。公司将积极关注市场变化情况，持续加大市场开拓力度，为新项目、新产能落地做好准备工作，同时持续加强对越南粤海的管理，不断完善内控管理制度并强化执行、监督，积极防范和应对相关风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年2月3日