证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-007
深圳市英维克科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议：2024年2月1日下午15:00开始。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年2月1日上午9：15至2024年2月1日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室。
3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定召开公司2024年第一次临时股东大会。
5、会议主持人：董事长齐勇先生主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41人，其中有表决权股份总数为314,309,843股，占公司总股份的55.2883%。
通过现场投票的股东14人，其中有表决权股份总数为243,673,918股，占公司总股份的42.8632%。通过网络投票的股东27人，其中有表决权股份总数为70,635,925股，占公司总股份的12.4251%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东33人，其中有表决权股份总数为76,412,368股，占公司总股份的13.4412%。
通过现场投票的中小股东6人，其中有表决权股份总数为5,776,443股，占公司总股份的1.0161%。通过网络投票的中小股东27人，其中有表决权股份总数为70,635,925股，占公司总股份的12.4251%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1.00 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意293,700,342股，占出席会议有效表决权股份总数的93.4477%；反对20,593,524股，占出席会议有效表决权股份总数的6.5523%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意55,802,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
73.0439%；反对20,593,524股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
26.9561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
其中1名网络投票的中小股东为关联股东，已回避表决相关议案。
有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东已回避表决该议案。本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.00 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：
同意293,700,342股，占出席会议有效表决权股份总数的93.4477%；反对20,593,524股，占出席会议有效表决权股份总数的6.5523%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意55,802,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
73.0439%；反对20,593,524股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
26.9561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东已回避表决该议案。本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意300,326,815股，占出席会议有效表决权股份总数的95.5561%；反对13,967,051股，占出席会议有效表决权股份总数的4.4439%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意62,429,340股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
81.7177%；反对13,967,051股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
18.2823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东已回避表决该议案。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所林晓春律师、洪玉珍律师现场见证并出具了广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会二〇二四年二月二日