四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年2月1日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2024年1月23日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到10人，实到10人。
（四）会议由副董事长、总经理李文虎先生(代行董事长职务)主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于委任周华先生为第八届董事会审计委员会成员的议案》
同意委任周华先生为审计委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。
第八届董事会审计委员会成员调整为步丹璐女士、张清华先生及周华先生，步丹璐女士为审计委员会主任委员。
具体内容请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于委任周华先生为第八届董事会提名委员会成员的议案》
同意委任周华先生为提名委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。
第八届董事会提名委员会成员调整为余海宗先生及周华先生，余海宗先生为提名委员会主任委员。
具体内容请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二四年二月一日