证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-010
沪士电子股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2024年1月19日以通讯方式发出召开公司第七届监事会第十八次会议通知。会议于2024年1月31日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：公司与Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）及其相关公司的日常关联交易基于公司与Schweizer在相关业务和产品方面的合作，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立。关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
基于此，对于2024年公司与Schweizer及其相关公司预计发生的日常关联交易金额超出公司董事会决策权限范围的部分，我们同意将其提交公司下一次股东
大会审议，股东大会的具体召开时间由公司董事会另行确定。《公司关于2024年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告》详见2024年2月2日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。经审核，监事会认为：公司2023年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，监事会对该事项无异议。
《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见2024年2月2日《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十八次会议决议。
沪士电子股份有限公司监事会
二〇二四年二月二日